Sau sự cố sập sàn BitConnect ầm ĩ hồi tháng 1.2018, các cơ quan pháp luật Hoa Kỳ ngày càng để mắt tới những người có liên quan đến BitConnect.
Trong một video gần đây trên YouTube, Calen Powell (Crypto Clover) chia sẻ:
“Tôi bị đe dọa, giam lỏng và liên tiếp nhận được các câu hỏi tra khảo từ FBI.
Ngoài ra, phía FBI đã tịch thu tất cả tiền bạc và đồ điện tử của tôi khi tôi nhập cảnh vào Hoa Kỳ.”
Sau cảnh báo từ chính quyền hai bang của Mỹ là Texas và North Carolina, ngày 17.1.2018, sàn Bitconnect thông báo tạm ngừng hẳn giai đoạn lending và mảng giao dịch. Đồng cryptocurrency của sàn, BCC, cũng mất giá thê thảm, giảm hơn 90% giá trị ngay sau đó.
Theo điều tra, BitConnect đã đăng ký địa chỉ chính thức tại Vương quốc Anh và địa chỉ này chỉ là nơi che giấu các giao dịch bổ sung của công ty. Trước khi sự cố sập sàn xảy ra, các nhà phát triển của công ty đã tích cực mua – bán, giao dịch nhiều loại cryptocurrency, đặc biệt là Bitcoin (BTC).
Sau khi xem xét kỹ càng, các nhà điều tra tuyên bố:
“Những tay tiếp thị viên từng đề cập đến một phần mềm đặc biệt, được sử dụng để quyết định xem những điểm thấp và cao của Bitcoin tương ứng với việc mua – bán trên thị trường như thế nào.
Sự khác biệt được sử dụng để kiếm tiền và công ty hứa sẽ trả hàng năm là 365%, mỗi ngày 1%.”
Chạy trời không khỏi nắng, gần đây, Powell đã bị pháp luật sờ gáy. Tuy nhiên, ông chối bỏ tất cả các cáo buộc và khẳng định mọi thứ đều vô căn cứ.
Trong video của mình, ông chia sẻ:
“Đây mới chỉ là châu Á .. bạn phải đến Ấn Độ … bạn đang bắt sai người rồi.”
Bằng tất cả nỗ lực, Powell luôn miệng minh oan cho mình:
“Tôi có một quá khứ hoàn toàn trong sạch, họ nên biết về điều đó.
FBI, bằng vào khả năng và thông tin họ có được, cùng những thứ họ có thể lấy từ tôi … Họ sẽ biết về quá khứ của tôi, lịch sử làm việc của tôi… nếu họ nỗ lực hết sức mình.”
Sau đó, ông cho biết thêm:
“Tôi sẽ nói chuyện với FBI và xử lý các vấn đề này. Hy vọng họ không giam hộ chiếu và sẽ cho phép tôi rời khỏi đất nước.
Nhưng, khi tôi rời khỏi đây, tôi không biết bao giờ mình mới quay trở lại, có lẽ là một thời gian khá lâu về sau…”
Powell cũng đính chính ông ta chưa được SEC gọi tên và sẽ tìm đến luật sư để tham vấn pháp lý. Trong khi đó, Powell đảm bảo mình sẽ hợp tác với FBI nếu cần thiết.
Theo tiendientu.org
The post Nhà sáng lập BitConnect là ông Calen Powell bị FBI “sờ gáy” appeared first on Tiền Điện Tử.
Cre: Tiendientu. com
0 comments: